【案例】“虚拟货币”诈骗团伙涉资3.8亿！ 东阳法院宣判95名被告人！

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区块链

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区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的一种新型应用模式，具有去中心化、不可篡改等特点。 在区块链技术的众多应用中，最广为人知的是虚拟货币。

而犯罪团伙也盯上了

虚拟货币是一个热门趋势

将其制作成诱饵和工具

骗钱

活动详情

2018年5月，夏某某为了实施数字货币诈骗犯罪设立公司招收人员，逐渐形成以夏某某为首的诈骗集团。 诈骗集团总部设在安徽省合肥市，在安徽设有公司，主要包括行政人事、财务结算、客服、招商、技术等部门； 马来西亚吉隆坡某公司，主要有风控、客服、运营、Reception、客诉、物流、财务等部门； 一家位于深圳的公司主要有行政人事、运营、招商、接待、技术、直播间讲师等部门。 公司招募并发展了任某、陈某某、白某某等代理人及直播间团队。

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该诈骗集团虚构从事区块链技术开发，具有正规数字货币发行资质，通过技术团队开发数字货币交易平台。 该平台通过从火币网等网站窃取数据来模拟股票交易，并推出自己的数字货币。

公司培养和培养了一支代理和讲师队伍。 代理人、业务员冒充证券公司工作人员，通过微信、QQ、电话等方式寻找有投资意向的客户。 通过加好友聊天取得信任后，公司推荐客户到讲师的直播间听课，讲师以股评人的身份进行授课。 代理业务员冒充股东，在直播间戏弄讲师，骗取客户信任。 讲师先分析股票知识，然后唱空股市，谎称投资数字货币可以获得高回报，并与代理业务员合作，诱导客户投资公司开发的数字货币交易平台。

平台使用员工卡向客户收取存款，然后通过与承兑人联系，由承兑人提供银行卡向客户收取存款。 客户转账后，承兑方将用这笔钱购买USDT币（又称泰达币，1个USDT币可兑换1美元）等数字货币，用于后续分配战利品。 为稳定客户，防止事故发生，公司设置了锁仓期，全部出仓后方可交易。 实际上，一般客户充值后的第二天，代理、平台、直播间会通过承兑商在财务结算后按50%、40%、40%的比例瓜分USDT币等数字货币的战利品。 10%。 后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，运营部配合讲师在后台控制数字货币上涨稳定客户。 锁定期间诈骗usdt犯法吗，平台立即中断服务器维护，直接与客户断绝联系，清理犯罪痕迹，避免被攻击。 如有客户投诉，客户投诉部门将介入处理。 平台一般不允许提现。 如果客户报警，平台会安排小额提款。

2018年6月，深圳某公司研发出第一款数字货币诈骗软件SIE（后更名为BTUE），并于2018年8月上线。随后，该公司先后开发了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等平台，并进行以与上述相同的方式进行欺诈活动。

诈骗集团各部门职能部署环环相扣，上下联动，形成诈骗“流水线”，以“狼战术”收割一波又一波的“韭菜”。 经查，这一系列电信诈骗案涉案金额达3.8亿，涉及受害人千余人。

法官的陈述

2021年5月30日，东阳市人发院对诈骗团伙95名被告人作出一审判决，认定被告人以非法占有为目的，利用电信网络手段骗取公民财物，数额数额巨大，均构成诈骗罪。 东阳市人民发展研究所在宣判时，全面贯彻宽严相济的刑事政策，对参与时间长、牟取暴利、依法发挥积极作用的被告人予以严惩。 对被告人依法从宽处理。 最终，95名被告人被判处14年至3年不等的有期徒刑，均并处罚金，对部分情节较轻的被告人适用缓刑。

据了解，该系列案件共涉及170余名被告人。 东阳市人民发展研究所已审理完所有案件。 一些案件在审理过程中，被害人代表出庭参与诉讼，发表意见。

写在最后：

到头了

东阳市人发院深刻领会习近平总书记关于打击电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，坚决加强电信网络安全建设，从群众利益出发严重危害社会稳定和人民群众财产安全。 犯罪来势汹汹！ 这是法官为人民服务宗旨的深刻诠释诈骗usdt犯法吗，也是东阳法院政法队伍教育整顿成果的生动体现！