Tornado Cash混币后如何快速追踪资产？

据成都联安【链兵-区块链安全态势感知平台】监测统计，2022年第一季度，攻击安全事件造成的损失高达12亿美元，高于同期的1.3亿美元去年。 约9次，加密货币被盗窃事件更是悬而未决。 （成都联安独家|2022Q1全球区块链安全生态报告，攻击安全事件造成损失高达12亿美元）

在众多黑客事件中，我们总能看到“Tornado Cash”这个名字：☛Beanstalk Farms被盗8000万美元已通过Tornado Cash洗白； ，使用以太坊隐私交易平台Tornado cash洗钱1100 $ETH； ☛ 在KuCoin交易所发生超过2.7亿美元资金被盗事件中，黑客大量使用Tornado Cash清洗ETH； ☛ 区块链桥梁 Ronin Network 在 3 月被黑客入侵 6 亿多美元被盗，黑客通过 Tornado Cash 转移了价值数千万美元的以太币；

在多起黑客盗窃案中扮演重要洗钱角色的Tornado Cash在哪里？ 为什么黑客喜欢龙卷风现金？ 通过 Tornado Cash 洗白的虚拟货币还能追踪到吗？ 如何跟踪它？

在回答这些问题之前，我们先了解混币服务和洗钱。

一、什么是混币？

隐蔽（洗钱）私（钱）交易催生混币技术

虚拟货币的交易信息在链上公开。 只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可见、可追溯的。 在这种情况下，为了解决隐私和匿名问题，混币技术应运而生。

Coin Shuffle是一种去中心化的隐私特性usdt混币器费率，允许用户快速高效地与其他用户混合资金，在coin shuffle之后在现有用户账户和新账户之间创建随机映射，从而实现完全匿名。

混币的作用是将几个不相关的人、不相关的交易整合到一笔交易中。 此时，外界并不知道哪笔输入交易对应哪笔输出交易。 对交易进行混淆，从而实现真正的匿名交易。 举个简单的例子，假设有很多人在捐款箱里捐钱，规定只能放一枚当年的元硬币，那么人家什么时候扔钱，虽然我们可以知道什么时候，谁捐了，怎么捐的很多钱，但是打开捐款箱记账的时候，根本就不知道哪一枚硬币是哪位好心人投进去的。

二 ，

混币的实现方式有哪些？

混合器有两种类型：集中式混合器和分散式混合器。

集中式混币器：所有交易都在混币网站的数据库中处理。 混合器会匹配不同的钱包地址和不同的金额，并向该地址发送随机数量的虚拟货币，直到在指定地址上达到发送者要求的总量。

去中心化硬币混合器：去中心化硬币混合器使用像 CoinJoin 这样的协议来使用完全协调或点对点 (P2P) 方法来混淆交易。 从本质上讲，该协议允许一大群用户聚集一定数量的虚拟货币，然后重新分配，以便每个人都收到一定数量的虚拟货币。 然而，没有人知道谁收到了什么，或者它来自哪里。

三、混币服务有哪些种类？

虚拟货币混币服务分为托管型和非托管型两种。

托管货币混合服务

当用户将“脏”硬币提交给受信任的第三方并在超时后返回“干净”硬币时，就会发生托管洗牌。 但是，可能会出现混币服务提供商卷款跑路的情况；

非托管混币服务

用可公开验证和透明的智能合约或安全的多方计算替换受信任的混合器是非托管混合器中的一个常见元素。 非托管混币操作流程如下：

用户先从地址A存入等量的ETH或其他代币到mixer合约中； 然后，在用户定义的时间间隔后，他们可以通过提款交易将存入的硬币提取到地址 B。

四、

为什么黑客喜欢龙卷风现金？

什么是龙卷风现金？

Tornado Cash 是一种去中心化、非托管的隐私解决方案，适用于以太坊和其他基于 ZK-SNARK（也称为零知识简洁非交互式知识证明）技术的支持智能合约的区块链。 它可以通过打破源地址（存款人）和目的地址（取款人）之间的链上连接来提高交易隐私。

Tornado Cash 使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后将资金提取到一个全新的地址，该协议的旧版本适用于 Ethereum、BNB Chain、Polygon、Gnosis Chain、Avalanche、Optimism 和 Arbitrum。 目前只支持ETH、DAI、cDAI、USDC、USDT、wBTC这六种币种的固定金额池。

80% 的黑客在洗钱过程中使用了 Tornado Cash？

Tornado Cash 用户想要匿名转移资产或混币，首先需要将资产转移到 Tornado Cash 智能合约中。 Tornado Cash 会给用户一个随机生成的密钥作为凭证，可以证明你已经执行了存款，但没有透露原始地址； 提现时usdt混币器费率，只需要将之前系统给的随机key提交给Tornado Cash，同时用户提交新地址后，智能合约会将资产转移到新地址，完成资产提现“混合”。 ”，使交易无法追溯。 这就是大多数黑客选择 Tornado Cash 的原因。

据相关数据显示，自Tornado Cash上线以来，目前混合币池中有15.6万个ETH和1.65亿美元，拥有区块链上最大的隐私资产池。 旧协议已拥有超过 12,000 个唯一地址，向协议执行了大约 48,000 笔存款，收到超过 59 亿美元的存款，超过 17,000 个唯一地址已退出协议，向中继服务支付了总计超过 2 亿美元的中继费。

如何追踪FIVE、Tornado Cash混合币种资产？

利用混币技术增强了链上交易的匿名性和隐私性，但也被滥用于洗钱等犯罪活动。 混币技术增加了链上犯罪资产的追踪难度。 为助力打击虚拟货币犯罪，成都联安很早就开始了混币技术和混币资产追踪的​​研究，并将研究成果应用于虚拟货币链上追踪服务。