加强对虚拟货币交易的监管。 知名平台冻结用户虚拟货币超400万元

逾400万元资产被冻结

投资人向中证君介绍，他是某知名虚拟货币交易平台的老用户。 出于对平台的信任，他通常会把所有的资金都放在平台上。 这些资金包括买房的资金​​，以及向朋友借的资金。

然而从2020年10月开始，平台突然冻结了用户的账户比特币交易账户被冻结，导致用户无法提现。 截图显示，其名下共有17.6个比特币资产。 如果按照截图中的比特币价格计算，总资产超过400万元。

据该投资人称，每次点击提现，交易平台都会提示“因触发风控，暂时禁止您进行提现操作”，导致其名下资产无法提现。

中正君联系了平台内部工作人员，工作人员表示，平台不会无故冻结用户账户。

另一虚拟货币交易平台人士告诉记者，用户账户一般在以下两种情况下被冻结：一是账户涉及洗钱、区块链犯罪等不法活动，被各执法部门冻结；二是账户被冻结。 二是账户涉及安全问题，如账户被盗等。但由于账户冻结是由系统决定的，不排除判断失误的可能。

为什么冻结了

北京市上广律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示，近期网上有用户反映虚拟货币账户无法提现。 除了一些小交易所跑路，原因还可能是平台配合警方调查追查犯罪资金（虚拟货币来源）。

“现在很多电信诈骗组织都使用虚拟货币作为交易手段，而警方也需要追踪虚拟货币的去向来破案，所以他们在做链上分析，而链上追踪的核心是标签，尤其是排名靠前的比特币，币安、火币、Okex等交易所都有大量的用户标签，因此冻结用户平台数字资产也可能是交易所配合警方的司法冻结。

丁飞鹏律师介绍，平台数字资产被冻结后，用户应及时与平台联系，询问是平台风控还是司法冻结，及时提交相关材料，配合调查。

加强对虚拟货币交易的监管

值得注意的是，由于匿名和去中心化的特点，虚拟货币很容易被走私、贩毒等不法分子利用，成为非法交易和洗钱的庇护所。

我国对虚拟货币的监管逐渐收紧。 近日，北京市地方金融监管局、央行营业管理部联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提​​示》（以下简称《风险提示》），严正警告辖内相关机构不得从事在与虚拟货币相关的商业活动中。 提供营业场所、商业展示、营销宣传、有偿导流等服务。 辖区内金融机构、支付机构不得直接或者间接向客户提供虚拟货币相关服务。

同时，“风险提示”提示不要参与虚拟货币交易的炒作活动，不要盲目跟风与虚拟货币相关的投机行为。 此外，应爱护个人银行账户，不得用于虚拟货币账户充值、提现、买卖关联交易充值码、关联交易资金划转等，防止非法使用和个人信息泄露。 【声明：本文来自中国证券报。 本文转载，避免更多人上当受骗。 如有侵犯您的合法权益比特币交易账户被冻结，请联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！ ]